歐盟金融監(jiān)管將實(shí)施更嚴(yán)格的監(jiān)管，反洗錢計(jì)劃預(yù)計(jì)推遲到明年

在歐盟銀行出現(xiàn)的一系列高級(jí)別的金融犯罪案件之后，歐盟金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)已經(jīng)制定了一項(xiàng)初步計(jì)劃，實(shí)施更嚴(yán)的監(jiān)管來(lái)打擊洗錢活動(dòng)，但不會(huì)快速采取措施。

該計(jì)劃由歐盟委員會(huì)的一組專家編寫(xiě)，承認(rèn)在打擊洗錢活動(dòng)方面歐盟金融監(jiān)管框架可能存在差別，但實(shí)施該計(jì)劃預(yù)計(jì)會(huì)推遲到明年年底或之后。

8月31日，該機(jī)密文件是在馬耳他、拉脫維亞、愛(ài)沙尼亞和丹麥的銀行涉嫌洗錢案件之后準(zhǔn)備的，也是就在荷蘭銀行ING同意本周支付因未能防止洗錢活動(dòng)而收到的罰款之前。

目前，歐盟各國(guó)可以自由地以不同的方式使用同一套反洗錢規(guī)則，這可能在某些情況下會(huì)導(dǎo)致監(jiān)管不力。

歐洲議會(huì)議員、經(jīng)濟(jì)事務(wù)委員會(huì)和金融犯罪特別委員會(huì)成員Sven Giegold表示，該計(jì)劃證明洗錢監(jiān)管在歐盟銀行業(yè)聯(lián)盟中不起作用，歐盟委員會(huì)沒(méi)有任何借口來(lái)撇清責(zé)任，它必須迅速提出改變立法法案。

然而，歐盟金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)在過(guò)去幾個(gè)月的幾份聲明中表示，解決這一問(wèn)題非常緊迫，但似乎并未快速轉(zhuǎn)化為行動(dòng)。

盡管早在2017年年底就已采取新措施，但初步計(jì)劃預(yù)計(jì)大多數(shù)行動(dòng)在2019年中期或2019年底之前進(jìn)行。

擬議措施包括關(guān)于如何解決銀行洗錢問(wèn)題的新指導(dǎo)方針，以及負(fù)責(zé)打擊金融犯罪和監(jiān)督銀行的若干歐盟和國(guó)家機(jī)構(gòu)之間的更多合作。

盡管該計(jì)劃承認(rèn)歐洲銀行管理局缺乏執(zhí)行這項(xiàng)額外任務(wù)的工作人員，在英國(guó)投票選擇離開(kāi)歐盟后考慮將其總部從倫敦遷至巴黎，該計(jì)劃還是建議應(yīng)該向歐洲銀行管理局(歐洲銀行管理局，即管理銀行業(yè)的歐盟機(jī)構(gòu))給予更多權(quán)限。

然而，該計(jì)劃沒(méi)有確定更實(shí)施具體措施的日期，例如建立一個(gè)統(tǒng)一的的歐盟洗錢監(jiān)管機(jī)構(gòu)，這樣便于集中監(jiān)管，類似于歐洲中央銀行對(duì)歐元區(qū)銀行的金融穩(wěn)定所采取的監(jiān)管。

該計(jì)劃稱，歐盟委員會(huì)可能會(huì)在2019年6月之前審查這一提案。歐洲議會(huì)選舉和隨后任命的新委員會(huì)定于5月舉行。該報(bào)告也沒(méi)有說(shuō)明可能在28個(gè)歐盟國(guó)家內(nèi)引入更明確和標(biāo)準(zhǔn)化的法規(guī)來(lái)解決金融犯罪問(wèn)題的日期。

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